九芝堂股份有限公司公告

保证简化:九芝堂 保证编码:000989 号公报:2014-069

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司

对董事会第五届以第二位十三方的国民大会的公报

  董事会和私人的财产分子确保物。、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志不予运用。

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司第五届董事会以第二位十三方的国民大会召集流通的于2014年10月27日以专人耐用的和传真传输方式发发出信息公司董事。国民大会由信息中等的在2014年11月4日停止,应到董事6,董事会的6名分子。国民大会已得悉的公司中西部及东部各州的县议会监事,禀承《公司条例》常客的布局答案。国民大会细想经过了以下推荐:

1、在直接行动特殊感应届董事会非孤独董事的提案

张正修改为丑陋的的特殊感应届董事会直接行动

开票处境:6票,0票,0票弃权

直接行动刘志涛修改为特殊感应届董事会非孤独董事

开票处境:6票,0票,0票弃权

直接行动Zhao Yu修改为特殊感应届非孤独董事

开票处境:6票,0票,0票弃权

直接行动张伟红女朋友为公司特殊感应届董事会

开票处境:6票,0票,0票弃权

2、忧虑敷用求职者直接行动特殊感应届董事会孤独董事

胡建军修改将被直接行动的孤独董事敷用求职者的六

开票处境:6票,0票,0票弃权

直接行动马卓檀修改为公司特殊感应届董事会孤独董事敷用求职者

开票处境:6票,0票,0票弃权

孤独董事敷用求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳保证交易所复核无异议后方可使求助于使合作大会细想。

3、在董事会、人家薪酬的信条草案(限额)的掌管

董事会第五次国民大会、中西部及东部各州的县议会任期已呼气,市政效劳机构特殊感应届国民大会的决定、限额(工钱)规律:

(1)董事会、按责任感分派的限额(作),指公司业绩、程度概括终止产业。

(2)在董事会的初级监督打杂、监事,每年按本公司对初级监督人员的薪酬;在董事会的如此等等监督打杂、监事,阵地岗位在公司支出响应的工钱。

(3)缺少的董事会的详细监督打杂、监事,会不会在笔者公司支出:就中,孤独董事支出每月的限额,共12万元/年(纳税后);如此等等董事、中西部及东部各州的县议会给游览限额。

(4)董事会、染指董事会、中西部及东部各州的县议会、使合作大会,阵地《公司条例》、有理费答案的关心常客、使运作费等。,使公司负责任。

开票处境:6票,0票,0票弃权

4、对本质上的把持的审计机构紧密结合2014年度运动会

建议紧密结合天健会计事务所(特殊普通包起来)为公司2014年度本质上的把持审计机构,本质上的把持审计本钱为人民币元。。

开票处境:6票,0票,0票弃权

在上的1、2、3、4推荐尚需使求助于公司2014年第四次暂时使合作大会细想经过。

5、2014日停止了第四次特殊大会的推荐

定于2014年11月20日召集公司2014年第四次暂时使合作大会。

开票处境:6票,0票,0票弃权

对市场占有率有限董事会九

2014年11月5日

附:私人的简历

1、张正修改,1969年天赋的的的,硕士。他眼前是公司董事长、涌金产业(使响)市场占有率有限公司副董事长。前建行现在称Beijing吐露装饰市场占有率有限公司执行干才上海SE,涌金产业(使响)市场占有率有限公司副总经理统,云南云南国际吐露市场占有率有限公司副总经理统、总统,国金保证市场占有率市场占有率有限公司董事、执行干才、监事长。张正修改不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

2、刘志涛修改,1970年天赋的的,大学校舍学历。义不容辞的公司副董事长。山肩公司审计部辅助、紧握部船驶往、执行干才辅助物、副执行干才、执行干才。刘志涛修改不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

3、Zhao Yu修改,1969年天赋的的的,大学校舍本科。眼前该公司的董事、涌金产业(使响)市场占有率有限公司董事长辅助物。曾在上海浦东机场软学问与技术发展市场占有率有限公司、现在称Beijing商店的主峰。Zhao Yu修改不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

4、张伟红女朋友,1976年天赋的的的的,硕士、奇纳报户口主任会计师、奇纳报户口税务师、初级国际财务监督师。义不容辞的涌金产业(使响)市场占有率有限公司执行干才、财务。前上海干才兴把编排到广播网联播学问与技术市场占有率有限公司、训诫者,会计系,东奇纳大学校舍学问与技术。张伟红女朋友不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

5、胡建军修改,1976年天赋的的的的,大学校舍本科,硕士学位,报户口主任会计师。在国际会计事务所(特殊普通包起来)的教派责任感、副总经理主任会计师兼上海分行。前国际会计事务所(特殊普通包起来)计划、人家审计的湖南分局副处长。胡建军修改与本公司、超越所诈骗的市场占有率百分之五缺乏相干;不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

6、马卓檀修改,1972年天赋的的,大学校舍本科,具有中级职称(四级求婚者)。Guoco lawyer (Shenzhen) incumbent firm、东莞市演哑剧市场占有率市场占有率有限公司(002503)孤独董事。的原型文学院法度系副船驶往。马卓檀修改与本公司、超越所诈骗的市场占有率百分之五缺乏相干;不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

保证简化:九芝堂 保证编码:000989 号公报:2014-070

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司

该判决在第十五的第五届国民大会公报

  本公司及私人的财产中西部及东部各州的县议会分子,以确保我、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志不予运用。

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五次国民大会的流通的于2014年10月27日以现场耐用的和通感方式流通的各监事,国民大会由信息中等的在2014年11月4日停止,公司应到3人,在对中西部及东部各州的县议会国民大会3,禀承《公司条例》常客的布局答案。国民大会细想经过了以下推荐:

1、在直接行动代表西北特殊感应使合作提案

刘铮小姐直接行动为特殊感应届中西部及东部各州的县议会主席

开票处境:3票,0票,0票弃权

王润素修改直接行动为中西部及东部各州的县议会对董事会特殊感应次国民大会

开票处境:3票,0票,0票弃权

本推荐尚需使求助于公司2014年第四次暂时使合作大会细想。

2、在董事会、人家薪酬的信条草案(限额)的掌管

董事会第五次国民大会、中西部及东部各州的县议会任期已呼气,市政效劳机构特殊感应届国民大会的决定、限额(工钱)规律:

(1)董事会、按责任感分派的限额(作),指公司业绩、程度概括终止产业。

(2)在董事会的初级监督打杂、监事,每年按本公司对初级监督人员的薪酬;在董事会的如此等等监督打杂、监事,阵地岗位在公司支出响应的工钱。

(3)缺少的董事会的详细监督打杂、监事,会不会在笔者公司支出:就中,孤独董事支出每月的限额,共12万元/年(纳税后);如此等等董事、中西部及东部各州的县议会给游览限额。

(4)董事会、染指董事会、中西部及东部各州的县议会、使合作大会,阵地《公司条例》、有理费答案的关心常客、使运作费等。,使公司负责任。

开票处境:3票,0票,0票弃权

本推荐尚需使求助于公司2014年第四次暂时使合作大会细想。

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月5日

附:私人的简历

1、刘铮女朋友,1971年天赋的的,硕士。眼前产业(使响)市场占有率有限公司Yongjin装饰部总马。一名前辅助物到云南云南国际吐露公司总统、副总经理统;现在称Beijing金日学问与技术装饰市场占有率有限公司事情总监、执行干才;现在称Beijing涌金理财顾问市场占有率有限公司干才、副执行干才。刘铮女朋友不诈骗公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

2、王润素修改,1976年天赋的的的的,大学校舍本科,国际报户口本质上的旁听生。义不容辞的涌金使响审计干才、上海涌禾农业学问与技术市场占有率有限公司执行干才。王润素修改未诈骗自有资本上市的公司市场占有率;缺乏奇纳证监会和如此等等关心纪律处分和TH;适合公司和如此等等互相牵连法度法、法度规定的保持健康。

保证简化:九芝堂 保证编码:000989 号公报:2014-071

九芝堂市场占有率市场占有率有限公司

2014次第四次国民大会

使合作流通的

  董事会和私人的财产分子确保物。、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或标志不予运用。

一、基本处境停止的国民大会

1、对该次使合作大会:2014年第四次暂时使合作大会

2、国民大会会议召集人:对市场占有率有限董事会九。

3、法度国民大会、合规性:

这次使合作大会的召集、人家顺序禀承关心法度、行政规章、规章、正态化赡养免费入场券也公司答案常客。

4、国民大会日期、时期:

(1)现场国民大会时期:2014年11月20日(周四)后部14:45

(2)把编排到广播网联播开票时期:

经过深圳保证交易所(以下简化“深圳证券交易所”)事务处理零碎停止把编排到广播网联播开票的详细时期为2014年11月20日的晚上 9:30 —11:30,后部1时至后部3时15分;

互联网网络开票的详细时期为经过深圳保证交易所:2014年11月19日后部 15:00 2014年11月20日的下半晌 15:00 的任性时期。

5、国民大会召集方式:这次国民大会采取现场开票和把编排到广播网联播开票相结合的方式。

6、国民大会染指者:

(1)凡在2014年11月14日15:00收盘时在奇纳结算深圳分行注册在册的公司全部地使合作均有权列席使合作大会,可以封面付托代理人列席国民大会并开票,该使合作代理人不用是公司的使合作(担保;

(2)董事会、监事、初级监督人员;

(3)作记载求婚者酬金于公司依法;

(4)对董事会如此等等分子请求。

6、现场国民大会核心:使运作楼的国民大会室三楼(桐梓市湖南临

7、染指国民大会:公司使合作唯一的选择现场开票(现场开票可以付托另一边替换开票)和把编排到广播网联播开票说得中肯一种投票表决方式。公司经过深圳保证交易所事务处理零碎和互联网网络:公司向使合作赡养把编排到广播网联播开票平台,使合作把编排到广播网联播开票时期经过开票平台的运动会。

二、国民大会细想事项:

1、论非孤独董事的特殊感应届董事会选举权

选举权张正修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事

选举权刘志涛修改为董事会特殊感应次国民大会

选举权Zhao Yu修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事

选举权张伟红女朋友为公司特殊感应届董事会非孤独董事

2、在博特殊感应届选举权孤独董事钞票

选举权胡建军修改为公司特殊感应届董事会董事的DI

选举权马卓檀修改为公司特殊感应届董事会孤独董事

孤独董事敷用求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳保证交易所复核无异议后方可使求助于使合作大会细想。

3、对使合作代表监事特殊感应董事会选举权

选举权刘铮女朋友为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事

选举权王润素修改为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事

4、在董事会、人家薪酬的信条草案(限额)的掌管

5、对本质上的把持的审计机构紧密结合2014年度运动会

三、报户口国民大会顺序

1、注册手续:私人的使合作应赡养自己的状态证亲自染指了、诈骗公开宣称,担保代理人列席国民大会,代理人应出示状态证、担保付托书、付托人诈骗公开宣称;公司股使合作由法定代理人列席国民大会的,我必不可少的事物给我的状态证、其具有法定代理人资历的无法律效力公开宣称、诈骗公开宣称;公司股使合作担保代理人列席国民大会,代理人应出示状态证、公司使合作单位的法定代理人依法发布的担保付托书和诈骗公开宣称停止注册。注册处赡养给使合作的信或传真传输。

2、注册核心:公司使运作室董事会(桐梓湖南省市)。

3、注册时期:2014年11月19日午前9:00-11:00,在后部13:00-15:00;在2014年11月20日的国民大会现场。

4、注册方式:该使合作的染指必不可少的事物是报户口时期B、用字母标明、对定冠词或PL其复制品的第人家计划交付方式,表明拟染指使合作大会的人。传真传输,原始注册方式,在国民大会召集前,将在原国民大会考勤记载使求助于。

四、在网上开票的详细作用流出

这次使合作大会公司将经过深圳证券交易所事务处理零碎和互联网网络开票零碎(http://)向全部地使合作赡养把编排到广播网联播表格的开票平台,使合作可以开票经过深圳保证交易所里事务处理零碎,把编排到广播网联播开票顺序列举如下:

(1)经过深圳保证事务处理零碎开票的顺序

1、开票编码:360989

2、开票简化:九智投

3、开票时期:2014年11月20日的晚上 9:30 —11:30,后部1时至后部3时15分。

4、在当天的开票,“九智投”“在昨天解决”显示的数字为这次使合作大会细想的推荐总额。

5、网上开票顺序,经过事务处理零碎获得。:

(1)卖的面貌去买;

(2)在价钱中填写使合作大会法案n。作为普通运动会的代表(前妻或前夫必要采取,钞票2,钞票3),以4元代表推荐,以5元代表推荐,等等。每一份用垂饰安装应使分开与价钱相符。。选举权董事、Election Bill,假定钞票1选举权董事,它代表了第人家敷用求职者,以第二位代表敷用求职者,等等;详细列举如下表:

表1 使合作大国民大会案对应“付托价钱”布边

运动会序列号 支票. 付托价钱
总推荐 免洗的投票表决私人的财产推荐除积聚开票运动会
1 论非孤独董事的特殊感应届董事会选举权
选举权张正修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事
选举权刘志涛修改为董事会特殊感应次国民大会
选举权Zhao Yu修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事 1.03
选举权张伟红女朋友为公司特殊感应届董事会非孤独董事 1.04
2 在博特殊感应届选举权孤独董事钞票
选举权胡建军修改为公司特殊感应届董事会董事的DI 2.01
选举权马卓檀修改为公司特殊感应届董事会孤独董事 2.02
3 对使合作代表监事特殊感应董事会选举权
选举权刘铮女朋友为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事 3.01
选举权王润素修改为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事 3.02
4 在董事会、人家薪酬的信条草案(限额)的掌管
5 对本质上的把持的审计机构紧密结合2014年度运动会

(3)积聚开票制的推荐付托VO的总量。

当采取积聚开票制在非孤独董事选举权,每位使合作拥非常开票总额与总投票选举为;当采取积聚开票制选举权孤独董事时(钞票2),每个使合作诈骗的孤独选票的敷用求职者总额;选举权监事时(钞票3),各使合作对敷用求职者桩诈骗的总投票选举;使合作可以将私人的财产的选票的敷用求职者在,你也可以增加多个敷用求职者开票。

在主数下讨论选举权敷用求职者选举权,自有资本和主把持相干票的号码列举如下:

表2 选举权人票的总量对应的代表名单

选举权投票选举的敷用求职者 付托总量
X1的敷用求职者开票 X1股
X2开票给敷用求职者B X2股
合 计 由使合作所持投票投票数总额

(4)采取积聚开票方法。,在讨论投票选举下的次要数字中,1位代表增加,代表在野党2股,代表弃权3股。

表3 票的响应的基金名单

开票典型 付托总量
增加 1股
支持 2股
弃权 3股

(5)应验鸣谢开票。

(二)采取把编排到广播网联播开票的顺序:

1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2014年11月19日(现场使合作大会召集前一日)后部15:00,完毕时期为2014年11月20日(现场使合作大会完毕当天)后部15:00。

2、经过互联网网络开票零碎,使合作的网上开票零碎,需禀承《深圳保证交易所装饰者把编排到广播网联播效劳状态认同事情展览(2014年9月改变)》的常客作用状态认同,深圳数字公开宣称或深圳装饰者效劳密电码。

(1)运用效劳密电码认同

登陆深圳保证交易所网站()或互联网网络开票零碎(http://)的密电码效劳辖区,填写互相牵连物并设置效劳密电码。假定报户口成,零碎将恢复原来信仰的人人家能防范数,反省号码无法律效力期为七天。。使合作经过致敏效劳密电码的作用,效劳密电码可以在五分钟的DEC成致敏。

忘却使合作密电码效劳,深圳保证交易所的事务处理零碎的输掉,输掉的方式和同样的的活化方式。密电码挂失效劳,在正式中和陈述后五分钟内,后的使合作可以重行敷用登记。

容纳多个深圳保证记述使合作敷用效劳,该当按不寻常的记述使分开敷用效劳密电码。

(2)运用数字公开宣称作用状态认同审阅

数字公开宣称的敷用,对深圳保证数字公开宣称认同感情的敷用。详细作用见深圳保证数字公开宣称认同感情网。

使合作有多个保证记述,可以超越人家存款报户口到人家数字公开宣称。

3、使合作阵地效劳密电码或数字公开宣称OB,可以登录http:/ /在深圳保证交易所指派的时期。

(三)计算常客:

1、任何一个使合作大会经过把编排到广播网联播就是这样无法律效力的开票,以为使合作染指使合作大会,禀承使合作诈骗的市场占有率数列席大会。列席使合作大会,如此等等法案不克不及无法律效力开票,对待弃权。

2、采取积聚开票制,使合作须停止开票的开投票选举累计,如投票选举使合作所投的选投票选举超越他,在法案的投票表决是不被对待无法律效力的投票表决。

3、使合作对总推荐停止开票,它被以为是除积聚表达私人的财产票据势均力敌的的看待。

4、经过深圳保证交易所事务处理零碎势均力敌的的使合作、任何一个互联网网络开票零碎和现场开票超越两反复开票,优先无法律效力开票为准。

(注四):

(1)把编排到广播网联播开票不克不及撤单;

(2)在大会完毕后的有一天,使合作可以经过查询其分子开票。使合作可以在一年内经过网上查询网上开票水果。。

五、如此等等事项

会期半晌,使合作染指及至高精神法则照料。

公司地址:湖南省桐梓最高层管理者沙坡路339号

前卫:克里斯廷

联系电话:0731-84499762

传真传输:0731-84499759

邮递区号:410205 电子邮箱:dshbgs@

六、备查赡养免费入场券

1的分解率。建议召集使合作大会的SH;

以深圳2所规定的如此等等赡养免费入场券。。

对市场占有率有限董事会九

2014年11月5日

附:担保付托书

兹付托 修改/女朋友代表自己/单位列席九芝堂市场占有率市场占有率有限公司2014年第四次暂时使合作大会,在与佛划一的思索事项/单位代表董事会。

1、采取积聚开票方法的推荐:

运动会序列号 支票. 开投票选举(股)
1 论非孤独董事的特殊感应届董事会选举权  
选举权张正修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
选举权刘志涛修改为董事会特殊感应次国民大会  
选举权Zhao Yu修改为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
选举权张伟红女朋友为公司特殊感应届董事会非孤独董事  
2 在博特殊感应届选举权孤独董事钞票 开投票选举(股)
选举权胡建军修改为公司特殊感应届董事会董事的DI  
选举权马卓檀修改为公司特殊感应届董事会孤独董事  
3 对使合作代表监事特殊感应董事会选举权 开投票选举(股)
选举权刘铮女朋友为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事  
选举权王润素修改为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会使合作代表监事  

2、不采取积聚开票方法的推荐:

运动会序列号 支票. 开票看法
增加 支持 弃权
4 在董事会、人家薪酬的信条草案(限额)的掌管      
5 对本质上的把持的审计机构紧密结合2014年度运动会      

开票阐明:

1、钞票1、钞票2、以钞票3积聚开票,一批批的选投票选举增加每票,抑或无法律效力。

选举权非孤独董事时(钞票1),每位使合作拥非常开票总额与总投票选举为;

选举权孤独董事时(钞票2),每个使合作诈骗的孤独选票的敷用求职者总额;

选举权监事时(钞票3),各使合作对敷用求职者桩诈骗的总投票选举;

使合作可以将私人的财产的选票的敷用求职者在,你也可以增加多个敷用求职者开票。

2、不采取积聚开票方法的推荐请在“增加”、“支持”、废行说得中肯V,多选、未选的,被以为是由无法律效力。担保是无法律效力的。:从签约到完毕日期。

付托人(署名或盖印):

客户状态证号码、无法律效力状态病案号:

客户诈骗的自有资本总量:

次要使合作存款:

付托日期: 年 月 日

基于信用的(署名):

基于信用的的状态证号码:

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